李某网络彩票网站开设赌场案刑事辩护词

                    辩 护 词

尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：

江苏苏韵律师事务所接受被告人李某的母亲张某的委托，并经被告人李某同意，指派我担任被告人李某的辩护人。开庭前，辩护人先后十几次会见被告人，并认真查阅了本案的全部案卷材料，通过今天的法庭调查对本案有了更深入的认识，现结合相关法律规定，发表辩护意见如下：

一、辩护人对公诉机关指控被告人李某犯有开设赌场罪的罪名没有异议，但是对起诉书中指控的李某违法所得额1369152元有异议。

1、从事实上来说：

首先，提现记录的总金额1369152元并不等同于违法所得额。充值后提现，再次充值，再次提现，有大量循环重复计算的部分。

其次，为了冲业绩有大量刷流水的虚假记录，不是真实的押注。

再次，很多提现记录的款项包括给下级发放分红或奖金，被告人李某没有参与网站利润分成，只是领取上级发放的工资，李某的账号实际控制人为其上级，网名叫“XX集团-XX”，李某个人获利较少。

2、从程序上来说：

从起诉书可以看出，公安机关第二次补充侦查期限是2018年4月20日到期，4月20日移送检察院审查起诉，但是补充侦查卷三、卷四，时间都是在2018年5月份，均是在检察院审查起诉阶段，对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限，此时公安机关已经没有侦查权限，侦查活动程序违法，因程序违法收集的证据应当作为非法证据予以排除。

因此，公诉机关指控被告人李某的违法所得额为1369152元的事实不清，证据不足，程序违法。

二、被告人李某具有如下从轻、减轻处罚的情节：

1、本案属于共同犯罪，被告人李某属于从犯，起到的作用较小。对于从犯，应当从轻、减轻处罚。

根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》规定，本案涉案网站 “XXGG彩票网站”的建立者以及积极组织者属于主犯，虽然在本案中这些人并没有归案，但是也不能否认这些人的主犯地位和性质。被告人李某的直接上线（网名为“XX集团-XX”，未归案）属于一般业务人员，参与网站利润分成，“XX集团-换心”的犯罪地位尚且属于从犯，而李某作为此人的助理，更应当认定为从犯。

因此，结合该网站的综合情况来看，被告人李某不属于网站的建立者、管理者或者积极组织者，只是网站的一般人员，其属于从犯，起到的作用较小。对于从犯，应当从轻、减轻处罚。

2、被告人李某归案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

3、被告人李某归案后主动上缴全部违法所得10万元，具有主动退赃的情节，并未造成严重后果，可以酌情从轻、减轻处罚。

4、被告人李某具有立功表现，主要表现在以下几个方面：

（1）从卷宗材料及起诉书来看，被告人李某归案后主动配合公安机关的侦查工作，主动协助公安机关控制网站平台中的资金，从平台中查扣账款18万元。

（2）被告人李某具有检举揭发他人犯罪的行为，并积极向公安机关提供了重要线索，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚（证据卷一：79-80页）

5、犯罪嫌疑人李某系初犯、偶犯，平时表现一贯良好，无违法犯罪记录，可以酌情从轻处罚。

综上所述，根据本案案件性质、危害程度，被告人李某在该组织中所起的从犯作用，积极退赃、如实供述以及立功表现等方面考虑，建议对其减轻处罚，建议量刑三年以下有期徒刑。

以上辩护意见，请法庭予以采纳。

                           辩护人：沛县段文超律师

江苏苏韵律师事务所

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