成功辩护郑某掩饰隐瞒犯罪所得案判缓刑

江苏省沛县人民法院

刑事判决书

（2022）苏0322刑初528号

公诉机关江苏省沛县人民检察院。

被告人郑某某，男，1988年生，居民身份证号码，汉族，初中文化，驾驶员，住安徽省淮南市凤台县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月25日被沛县公安局刑事拘留，同年8月31日变更为取保候审。沛县人民检察院于2021年12月31日决定取保候审，同日由沛县公安局执行。

辩护人段文超，江苏苏韵律师事务所律师。

江苏省沛县人民检察院以沛检一部刑诉［2021］Z319号起诉书指控被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2022年11月25日受理后，本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2022年12月14日公开开庭审理了本案。江苏省沛县人民检察院指派检察员陈雪出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人段文超到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

2020年6月22日至7月10日，被告人郑某某在明知他人利用信息网络实施网络犯罪的情况下，为获取非法利益，在赵金桥、郑顺（已判刑）安排下，使用自己本人名下银行卡进行取现转移，协助上线转移被害人被骗资金合计人民币84828.4元。包括被害人倪维飞被骗资金人民币5000元，被害人邓宏被骗资金人民币18600.2元，被害人席建宇被诈骗资金人民币31728元，被害人温远峰被诈骗资金人民币5500.2元，被害人开万里被骗资金人民币20000元，被害人肖辉军被骗资金人民币4000元。

案发后，被告人郑某某退赔被害人开万里人民币20000元，审理中，被告人郑某某退缴赃款人民币64828.4元。

上述事实，被告人郑某某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的破案经过、到案经过、接处警工作登记表，户籍信息证明及照片，（2021）苏1322形初113号刑事判决书，开万里提供的QQ截图及转账记录，辨认笔录及照片，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，李宝玉农业银行卡（尾号9677）、赵金桥广发银行卡（尾号0328）、赵金桥交通银行卡（尾号1005）、赵金桥建设银行卡（尾号9148）、赵金桥农业银行卡（尾号1414）、赵金桥工商银行卡（尾号2229）、赵金桥中国银行卡（尾号8124）、赵金桥邮政银行卡（尾号9085）、郑某某广发银行卡号（尾号6958）、郑某某农业银行卡（尾号7973）、郑某某中信银行卡（尾号2616）、郑某某邮政银行卡（尾号8366）、郑某某工商银行卡（尾号8581）银行账户交易明细，倪帮龙的上海浦发银行、广发银行卡、招商银行账户交易明细、刘念的工商银行、兴业银行卡交易明细，郑某某取款明细，谅解书，机票截图，邓宏、刘念、郑某某、温远峰、开万里、倪帮龙、席建宇、肖辉军的转账记录，被害人肖辉军、席建宇、温远峰、倪维飞、邓宏、开万里的陈述，同案人赵金桥、李宝玉、郑顺及被告人郑某某的供述等证据予以证实，足以认定。

对辩护人提出“被告人郑某某赔偿全部被害人损失，获利较少，系初犯、偶犯，无前科，建议对其适用缓刑”的辩护意见，经查认为，被告人郑某某案发后积极赔偿被害人损失，主观恶性较小，符合缓刑条件，可以对其适用缓刑，辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。

公诉人、辩护人提出被告人郑某某并如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人郑某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。上述量刑情节，经查属实，本院予以确认。

本院认为，被告人郑某某明知是犯罪所得而予以协助转移资金，妨害司法追查，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人郑某某同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人郑某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人郑某某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；案发后，积极退缴赃款，具有酌定从轻处罚情节。综上量刑情节，本院决定对被告人郑某某从轻处罚。

根据被告人郑某某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员     王康

二○二二年十二月十四日

书记员     张雯

书记员   黎梦鸽