成功辩护谢某掩饰隐瞒犯罪所得案获缓刑

江苏省沛县人民法院

刑事判决书

（2024）苏0322刑初362号

公诉机关江苏省沛县人民检察院。

被告人张某，男，1992年，居民身份证号码，汉族，小学文化，务工，住江苏省丰县范楼镇。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年2月24日被沛县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月27日变更为取保候审，2024年3月27日经沛县人民检察院决定取保候审，同日由沛县公安局执行。

被告人谢某，男，1995年，居民身份证号码，汉族，小学文化，务工，住江苏省盱眙县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年2月24日被沛县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年3月27日变更为取保候审，2024年3月27日经沛县人民检察院决定取保候审，同日由沛县公安局执行。

辩护人段文超，江苏苏韵律师事务所律师。

被告人董某，男，1993年，居民身份证号码，汉族，初中文化，无业，住江苏省沛县龙固镇。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年2月25日被沛县公安局取保候审，2024年2月25日经沛县人民检察院决定取保候审，同日由沛县公安局执行。

江苏省沛县人民检察院以沛检刑诉［2024］311号起诉书指控被告人张某、谢某、董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉，本院于2024年8月27日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，后转为普通程序，组成合议庭，先后于2024年8月28日、9月18日公开开庭审理了本案。江苏省沛县人民检察院指派检察员李心国、检察官助理牛超男出庭支持公诉，被告人张某、董某、被告人谢某及其辩护人段文超到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2023年2月23日，被告人张某、谢某、董某明知银行卡被用于实施信息网络犯罪活动的情况下，为获取非法利益，被告人张某经上线安排负责租赁房屋、购买电瓶车并驾驶车辆接送供卡人员，被告人谢某经叶某（另案处理）介绍负责操作转账，被告人董某经苑某（另案处理）介绍提供其本人的2张银行卡（中国银行卡、中国建设银行卡）并留在现场配合刷脸验证，协助上线转移资金合计人民币120万余元，其中接收并转移被害人被骗资金合计人民币283007元，包含被害人郭艳被诈骗资金人民币25000元；被害人戴伟被诈骗资金人民币37600元；被害人张尚昆被诈骗资金人民币81000元；被害人张红祯被诈骗资金人民币9000元；被害人叶杰被诈骗资金人民币6000元；被害人张秀云被诈骗资金人民币19250元；被害人黄素焕被诈骗资金人民币12296元；被害人王红霞被诈骗资金人民币8000元；被害人宋靓被诈骗资金人民币7888元；被害人李延利被诈骗资金人民币46123元；被害人朱后平被诈骗资金人民币13850元，被害人王阳阳被诈骗资金人民币17000元。

2023年2月24日，被告人董某被公安机关抓获归案，同日，被告人董某协助公安机关抓获被告人张某、谢某及同案人苑某、叶某，被告人董某、张某、谢某到案后均如实供述自己的犯罪事实。

本院审理中，被告人张某自愿退缴人民币70000元、被告人谢某自愿退缴人民币60000元、被告人董某自愿退缴人民币20000元，用于退赔被害人的损失。

庭审中，经核实，被告人张某、谢某、董某均表示当庭自愿认罪认罚。

上述事实，被告人张某、董某、被告人谢某及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的接报警记录摘抄、发破案经过、到案经过，被告人张某、谢某、董某的户籍证明及照片，辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，沛公物检 （电）字［2023］205号、206号、207号、208号、209号、210号电子数据检查笔录，现场指认笔录及现场指认照片，调取证据清单、被告人董某银行卡交易明细，被害人郭艳、戴伟、张尚昆、张红祯、叶杰、张秀云、黄素焕、王红霞、宋靓、李延利、朱后平、王阳阳的陈述，被告人张某、谢某、董某及同案人苑某、叶某的供述等证据予以证实，足以认定。

庭审中，公诉人提出被告人张某、谢某、董某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人张某、谢某、董某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人董某协助公安机关抓获同案人归案，构成立功，可以从轻或减轻处罚。上述量刑情节，经查属实，本院予以确认。

被告人谢某的辩护人提出“被告人谢某系坦白、从犯、初犯、认罪认罚、积极退赃退赔，建议对被告人谢某减轻处罚并适用缓刑。”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。

本院认为，被告人张某、谢某、董某明知是犯罪所得而予以协助转移资金，妨害司法追查，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张某、谢某、董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人张某、谢某、董某同他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪。被告人张某、谢某、董某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人张某、谢某、董某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人董某协助公安机关抓获同案人，构成立功，可以从轻或减轻处罚。综上，本院决定对被告人张某、谢某、董某减轻处罚并适用缓刑。

根据被告人张某、谢某、董某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

三、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长李敏

审判员孟翠

人民陪审员陈静

二○二四年九月二十九日

书记员王强